Unia Europejska tworzy specjalny Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Niemcy, które gorąco wspierają ten projekt, chciałyby, aby siedziba AMLA mieściła się w centrum Frankfurtu.

„Najwyższy priorytet dla UE i Niemiec”

Utworzenie Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy było przedmiotem prac Rady Unii Europejskiej pod koniec czerwca 2022 r. 29 czerwca ubiegłego roku kraje członkowskie uzgodniły częściowe stanowisko w tej sprawie

W zeszłym tygodniu niemieckie Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że rząd w Berlinie będzie zabiegał o to, aby nowy urząd miał swoją siedzibę na terenie Niemiec - we Frankfurcie.

Walka z praniem pieniędzy jest najwyższym priorytetem dla UE i Niemiec

— podkreślono w komunikacie.

Jak dowiadujemy się dalej, zgodnie z wnioskiem legislacyjnym KE Unia zamierza nie tylko ujednolicić przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy na terenie całej Europy, ale również ustanowić pierwszy unijny organ wyznaczony do zwalczania tego procederu - Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA).

Niemiecki rząd wspiera ten projekt i aktywnie opowiada się za silnym AMLA . Jeśli kandydatura Niemiec zostanie zaakceptowana, nowy urząd będzie ulokowany w finansowym centrum Frankfurtu

— pisze resort finansów Niemiec.

Wszelkie niezbędne uprawnienia

Wniosek Niemiec o ulokowanie siedziby AMLA właśnie we Frankfurcie jest efektem współpracy rządu federalnego, kraju związkowego Hesja oraz miasta Frankfurt. Projekt został przygotowany pod kierownictwem Federalnego Ministerstwa Finansów. Proces naboru oficjalnie jeszcze się nie rozpoczął.

AMLA byłby wyposażony we wszelkie niezbędne uprawnienia regulacyjne i nadzorcze. Urząd będzie współpracować z organami nadzorczymi państw członkowskich, co pozwoli zapewnić jednolite stosowanie przepisów dotyczących prania pieniędzy i wzmocnić współpracę pomiędzy krajowymi jednostkami analityki finansowej.

Nowy urząd miałby przenieść na wyższy poziom wysiłki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz odegrać kluczową rolę w zapewnieniu ochrony integralności jednolitego rynku.

aja/bundesfinanzministerium.de