Portal wPolityce.pl już w grudniu informował o zaciskającej się pętli wokół Bartosza Kramka i śledztwie, o którego materii informowali dziennikarze śledczy tygodnika „Sieci” Marcin Wikło oraz Marek Pyza. Wiadomo, że polskim śledczym oraz KAS pomagały służby innych krajów. Łańcuszek firm i osób, które współpracowały z firmą Kramka ujawniły działania KAS, gdy na jej czele stał jeszcze Marian Banaś, obecny prezes NIK.

CZYTAJ TAKŻE:Bartosz Kramek zatrzymany przez ABW! Czego dotyczy śledztwo? FOD się broni: To kolejny akt politycznego prześladowania

Wiadomo, że w ramach sprawy Kramka wykonywano czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej i Europejskich Nakazów Dochodzeniowych (END). Od miesięcy trwała analiza przepływów finansowych fundacji Otwarty Dialog i spółki Silk Road. Ale sprawa Bartosza Kramka ma swój początek w 2018 roku. To wtedy, ówczesny szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś (dziś prezes Najwyższej Izby Kontroli) zawiadamia Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z działalnością „Fundacji Otwarty Dialog”. Z informacji, do których dotarł portal wPolityce.pl wynikało, że Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi prowadził kontrolę celno-skarbową fundacji w zakresie deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2014 - 2016.

Pieniądze od brata

W sprawie Fundacji Otwarty Dialog zbadano także kwestię sprawozdań FOD za 2014 i 2015 rok, w kontekście darczyńców. Zdaniem kontrolerów dane dotyczące darczyńców fundacji nie odpowiadają prawdzie. Zdaniem urzędników, przeważająca część uzyskanych przez fundację środków pieniężnych (za lata 2014-2016) miała w rzeczywistości pochodzić od Petro Kozlovskiego - brata Lyudmiły Kozlovskiej. Miał je transferować zarówno we własnym imieniu, jak i za pośrednictwie,m innych podmiotów.

Silk Road

Tu pojawia się, opisywana przez dziennikarzy tygodnika „Sieci” Marka Pyzę i Marcina Wikło, firma Silk Road. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na m.in. dużą wartość transferów pieniężnych, brak realnego uzasadnienia do przekazywania dużych kwot oraz na osoby uczestniczące w tych transferach oraz na powiązania kapitałowe ze spółką Silk Road. To właśnie te ustalenia doprowadziły do dzisiejszego zatrzymania Bartosza Kramka przez ABW

WB