Grupa i powiązane z nią dziesiątki firm robiła bajeczne interesy w latach 2012 - 2015. Eldorado skończyło się, gdy służby i prokuratura wydała wojnę zorganizowanym grupom przestępczym, które na podatku VAT robiły gigantyczne pieniądze. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na Mazowszu dwie osoby podejrzane o wyłudzenia. podatku VAT. Spółka przeprowadziła pozorowane transakcje sprzedaży towarów o łącznej wartości 60 mln zł.

CZYTAJ TAKŻE:NASZ NEWS. Sukces ABW w walce z mafią VAT-owską! Funkcjonariusze rozbili grupę przestępczą wyłudzającą dotacje i podatek

Sprawa dotyczy działalności podmiotów gospodarczych handlujących wyrobami metalowymi w latach 2012-2015. Kilkadziesiąt powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych brało udział w obrocie karuzelowym wyrobami stalowymi i innymi wyrobami metalowymi (cynkiem, ołowiem i aluminium) poprzez przeprowadzanie pomiędzy sobą fikcyjnych transakcji. Celem przestępczego procederu było uzyskiwanie nienależnych zwrotów podatku VAT.

– potwierdził nasze informacje Stanisław Żaryn, Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Jak wyglądał sprytny proceder oszustów? Wiemy, że zatrzymane osoby nieformalnie zarządzały i kontrolowały jeden z podmiotów biorących udział w przestępczym procederze. Osoba, która formalnie kierowała spółką, została zatrzymana na wcześniejszym etapie postępowania i postawiono jej zarzuty. Firma została wykorzystana do popełniania przestępstw w zakresie wyłudzania podatku od towarów i usług. Tylko w okresie od stycznia do lipca 2015 roku spółka przeprowadziła pozorowane transakcje sprzedaży towarów o łącznej wartości 60 mln zł.

Zatrzymani trafili już do aresztu na trzy miesiące, ale sprawa wciąż jest rozwojowa. Jak informują służby, dotychczas w sprawie przedstawiono zarzuty 66 podejrzanym. Śledztwo w tej sprawie prowadzi katowicka Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

WB