22 maja 2018 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o udział w grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem i uszczuplaniem podatku VAT przy wprowadzaniu paliwa do obrotu na terenie Polski.
Zatrzymany został Rafał G., zaangażowany w pozyskiwanie „słupów” czyli osób, na które rejestrowano fikcyjne podmioty gospodarcze. W czasie prowadzonych czynności dokonano również przeszukania w miejscu zamieszkania podejrzanego, gdzie zabezpieczono sprzęt elektroniczny.
Zatrzymanemu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Prokurator zastosował wobec zatrzymanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 15 000 zł, oraz zakazu opuszczania kraju.
Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.
Do chwili obecnej ww. śledztwie zarzuty przedstawiono 30 podejrzanym. Sprawa dotyczy działań grupy przestępczej, której działania naraziły Skarb Państwa na straty na sumę ponad 150 mln złotych.
Sprawa wciąż ma charakter rozwojowy.
-
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru tygodnika „Sieci”!
Kup nasze pismo w kiosku lub skorzystaj z bardzo wygodnej formy e - wydania dostępnej na: http://www.wsieci.pl/prenumerata.html.
Zapraszamy też do subskrypcji tygodnika w Sieci Przyjaciół – www.siecprzyjaciol.pl i oglądania ciekawych audycji telewizji internetowej www.wPolsce.pl.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/395910-nasz-news-abw-zatrzymalo-kolejna-osobe-zamieszana-w-wyludzanie-podatku-vat-odpowie-min-za-pranie-brudnych-pieniedzy