Portal wPolityce.pl dotarł do raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego podsumowującego działalność biura za rok 2017. Wynika z niego, że CBA jeszcze dynamiczniej walczyło z korupcją niż w roku 2016 oraz 2015. Kontrole i działania CBA uderzały nie tylko w układy, które narodziły się w latach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego , ale rozbijały też nowe układy i podejrzane koterie. Zasada, z której wynika więc, że dla funkcjonariuszy CBA „nie ma świętych krów” została więc wprowadzona w życie.
W 2017 r. w efekcie działań CBA przedstawiono blisko 2,5-krotnie więcej zarzutów niż w 2016 r. Wobec podejrzanych, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej stosowano poręczenie majątkowe i dozór Policji. W 2015 roku postawiono zarzuty 1528 osobom, a w 2017 usłyszało je 3031 osób.
Jakość pracy funkcjonariuszy doceniały także sądy. W 2015 roku, w wyniku działań biura, sądy 29 razy zastosowały wobec zatrzymanych tymczasowe aresztowanie. W 2017 roku takich decyzji wydano aż 121. To aż trzykrotny wzrost.
W trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze CBA w 2017 r. ujawnili szkodę w mieniu Skarbu Państwa w wysokości 899 mln zł. Wartość ujawnionych korzyści majątkowych wyniosła 194,5 mln zł oraz 37,5 tys. euro.
– czytamy w raporcie.
W 2017 r. CBA wszczęło 256 postępowań przygotowawczych. Spośród wszczętych postępowań 105 prowadzono na materiałach własnych, zaś 138 na materiałach powierzonych przez prokuraturę. Biuro podjęło również 13 spraw uprzednio zawieszonych. Zakończono 176 postępowań przygotowawczych. Wniesieniem aktu oskarżenia zakończyło się 71, umorzeniem 92 (w tym 5 warunkowo). 13 postępowań zakończono w inny sposób (np. przekazano do innych organów, włączono do innych postępowań).
W wyniku podejmowanych czynności funkcjonariusze CBA ujawnili szkody w mieniu Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 1 mld 705 mln zł. To ponad trzykrotny wzrost w stosunku do roku 2016. Wartość ujawnionych korzyści majątkowych to ponad 194 mln zł. Kluczowe obszary zainteresowania Biura związane były m.in. z wyłudzeniami podatku VAT, dystrybucją funduszy pomocowych, jak również nieprawidłowościami w funkcjonowaniu spółek Skarbu Państwa. Kontynuowano działania związane z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości warszawskich. W efekcie działań Biura 710 podejrzanym przedstawiono 3 031 zarzutów – ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2016.
– pisze we wstępie do raportu Ernest Bejda, szef CBA.
W 2017 r. prowadzonych było 1285 spraw kontrolnych, z czego 875 dotyczyło decyzji gospodarczych, a 386 było związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym oraz przestrzeganiem przepisów wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wszczęto 1024 nowych spraw kontrolnych. W 2017 r. do CBA wpłynęły 18 852 informacje, z czego 836 dotyczyło potencjalnych przypadków korupcji lub zdarzeń ją uprawdopodobniających. Zgłoszenia nieleżące we właściwości Biura kierowano do innych instytucji i organów. Nadawcom zgłoszeń udzielono 2 659 odpowiedzi.
Jednym z największych sukcesów biura, a także nadzorujących śledztwa prokuratorów było rozbicie mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie. Samo tylko usiłowanie niekorzystnego rozporządzenia mieniem miało wartość 715 milionów złotych!.
W 2017 r. CBA prowadziło szereg postępowań przygotowawczych dotyczących podejrzenia popełnienia czynów zabronionych przy reprywatyzacji nieruchomości położonych w Warszawie. Prowadzone postępowania przygotowawcze dotyczyły łącznie blisko 200 nieruchomości. Zgromadzony materiał pozwolił na postawienie 59 zarzutów popełnienia przestępstw łącznie 24 podejrzanym.(…).
– czytamy w raporcie, do którego dotarł portal wPolityce.pl.
NAJWIĘKSZE SUKCESY CBA W ROKU 2017 (materiały zawarte w raporcie):
Korupcja przy prywatyzacji Ciech SA
W toku postępowania ustalono, że spółka KI Chemistry, której właścicielem był Kulczyk Investment, chcąc nabyć pakiet kontrolny Ciech SA ogłosiła publiczne wezwanie do sprzedaży 66 proc. akcji tej spółki. Transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK, który w części zabezpieczył jej finansowanie. Pierwotnie oferta odkupienia akcji została przez KI Chemistry określona na poziomie 29,5 zł za akcję, a w końcowej fazie czasu trwania wezwania została podniesiona do 31 zł.
Właścicielem największego 37,9 proc. pakietu akcji było MSP. Przedstawiciele MSP zawarli umowę o doradztwo z firmą ING Securities SA, która miała wydać rekomendację w zakresie wartości akcji Ciech SA i zasadności udzielenia odpowiedzi przez MSP na wezwanie KI Chemistry. Spółka ING Securities dostarczyła wycenę Ciech SA uprzednio przedstawiając jej różne wersje robocze. Wycena ta stanowiła podstawę do przedstawienia Ministrowi Skarbu Państwa rekomendacji sprzedaży posiadanego pakietu akcji spółki Ciech, zawartej w sporządzonej notatce, na podstawie której podjęto decyzję o sprzedaży. Transakcja, w wyniku której KI Chemistry przejęło kontrolę nad Ciech SA została przeprowadzona w czerwcu 2014 r.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa oso- bom sprawującym różne stanowiska w ówczesnym MSP, w tym Wiceministrowi Skarbu Państwa w latach 2012-2014, podległym mu pracownikom oraz przedstawicielom spółki ING Securities SA występującej w roli doradcy finansowego. Zarzutami objęto niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień przy doprowadzeniu do transakcji w celu uzyskania korzyści majątkowej dla innej osoby oraz w stosunku do niektórych osób, dodatkowo poświadczenie nieprawdy w dokumencie. W zależności od roli procesowej czyny te miały formę sprawstwa lub pomocnictwa. W stosunku do podejrzanych w trakcie śledztwa zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym.
W odniesieniu do 2 osób z MSP, w tym byłego wiceministra, wystąpiono do Sądu Rejonowego w Katowi- cach o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jednakże Sąd Rejonowy, a po zażaleniu Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił wniosku Prokuratury Regionalnej w Katowicach w tym zakresie. Badany jest także wątek szkody Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży akcji, bowiem wartość spółki mierzona ceną akcji po sprzedaży dynamicznie wzrosła.
Sprawa Senatora Piniora
Podjęte w 2016 r. postępowanie umożliwiło zebranie materiału uzasadniającego podejrzenie, że były senator oraz osoba pełniąca funkcję dyrektora biura senatora, wykorzystywali zajmowane przez siebie stanowi- ska do czerpania korzyści majątkowych w postaci pieniędzy w zamian za pośrednictwo w pozytywnym załatwieniu spraw będących przedmiotem postępowań administracyjnych bądź sądowych. Dotychczas senatorowi zarzucono dwukrotne przyjęcie korzyści majątkowej o łącznej wartości 46 tys. zł oraz przestępstwo oszustwa i uzyskania korzyści majątkowej w kwocie 5 tys. zł na szkodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu. Dyrektorowi biura senatora przedstawiono zarzuty 9-krotnego przyjęcia korzyści majątkowej o łącznej wartości 109,4 tys. zł oraz przestępstwa oszustwa i uzyskania korzyści majątkowej w kwocie 3 tys. zł.
W sprawie przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym 15 osobom i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z osobami, które miały jakikolwiek udział w procederze będącym przedmiotem postępowania oraz poręczenia majątkowe w różnej wysokości.
Śledztwo w sprawie żądania i przyjęcia przez byłego sekretarza stanu w MŚ korzyści majątkowej w postaci zegarków
W toku postępowania dokonano ustaleń dotyczących przyjęcia w czerwcu 2011 r. korzyści majątkowej w postaci dwóch zegarków o łącznej wartości 25,9 tys. zł przez byłego sekretarza stanu w MŚ w latach 2007-2015. Działania Zachodniopomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej i CBA pozwoliły na skierowanie wniosku o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi, celem przedstawienia mu 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym oraz o wyrażenie zgody na zatrzymanie i wystąpienie wobec niego z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
Sprawa senatora Koguta
Prowadzone postępowanie dotyczy m.in. udzielania korzyści majątkowych o wartości co najmniej 170 tys. zł w zamian za bezprawne wywarcie wpływu na decyzje zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 1 mln zł i udzielenia korzyści w kwocie co najmniej 500 tys. zł w zamian za pośrednictwo w załatwieniu spraw w instytucjach państwowych. Jedną z wymienionych spraw było wywarcie wpływu na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą umorzenia postępowania w sprawie wpisania budynku dawnego hotelu Cracovia do rejestru zabytków. W ramach prowadzonego śledztwa zatrzymano 5 osób, którym postawiono łącznie 8 zarzutów.
Korupcja w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie
Ustalenia w kontynuowanym w 2017 r. śledztwie potwierdzają, że w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie od 2010 r. dochodziło do przywłaszczania mienia wielkiej wartości, związanego z wydatkowaniem środków publicznych na zakupy usług w trybie z wolnej ręki. Proceder polegał na zorganizowaniu sieci około 20 firm powiązanych ze sobą kapitałowo i osobowo, otrzymujących fikcyjne zamówienia z sądu. Przedstawicielami tych firm były osoby powiązane towarzysko i rodzinnie z pracownikami sądu, które regularnie uzyskiwały zamówienia o wartości kilkudziesięciu tys. zł. Firmy, na podstawie umów cywilno-prawnych zlecały wykonanie poszczególnych usług pracownikom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w tym prezesowi, dyrektorowi, zastępcy dyrektora, głównej księgowej oraz przekazywały im pieniądze, w zamian za kontynuowanie współpracy.**
W kwietniu 2017 r. z prowadzonej sprawy wyłączono i przekazano Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wątek dotyczący popełnienia przestępstw przez byłego Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz wątek dotyczący podejrzenia poświadczenia nieprawdy przy podpisywaniu umów cywilnoprawnych pomiędzy firmą szkoleniową a sędziami.
Po prawomocnym uchyleniu immunitetu były Prezes Sądu został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. W grudniu 2017 r. przeciwko temu sędziemu skierowano akt oskarżenia. W sprawie 26 podejrzanym postawiono łącznie 76 zarzutów i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzyma- niem paszportu.
Wystawianie i używanie przez zorganizowaną grupę przestępczą faktur VAT poświadczających nieprawdę
W wyniku prowadzonych czynności procesowych zgromadzono materiał dowodowy potwierdzający, że faktury VAT wystawiane przez spółki związane z głównym podejrzanym są tzw. pustymi fakturami, które następnie wykorzystywane są przez podmioty je nabywające do uszczupleń podatkowych. Na podstawie oględzin i analiz przepływu środków finansowych ustalono, że przy pomocy fikcyjnych faktur VAT wytworzony został dalszy łańcuch powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, które odsprzedawały fikcyjny towar do kolejnych firm.W zależności od uzgodnień pomiędzy osobami zarządzającymi podmiotami gospodarczymi, prowizja za wystawianie fikcyjnych faktur VAT wynosiła od 3% do 4% wartości tzw. pustej faktury. Kwoty te wypłacano w gotówce i przekazywano do właściwych osób zaangażowanych w przestępczy proceder. W wyniku analizy faktur VAT oraz prowadzonych czynności procesowych ustalono, że przedmiotowe przestępstwa popełniane są w zorganizowanej grupie przestępczej składającej się z obywateli Polski, Turcji i Wietnamu.W wyniku śledztwa wobec 5 podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy. Dokonano także zabezpieczenia środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz zajęcia nieruchomości należących do podejrzanych.
Przekręty w GDDKiA
W toku śledztwa, wszczętego w wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono, że podmioty gospodarcze powiązane rodzinnie bądź kapitałowo, przystępując do postępowań przetargowych organizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddziały w Olsztynie i Białymstoku oraz Urząd Miejski w Białymstoku manipulowały cenami ofert. W przypadkach gdy po otwarciu i upublicznieniu ofert okazywało się, że ich oferty zajmują dwa pierwsze lub następujące kolejno po sobie miejsca, wykonawca wygrywający w danym postępowaniu wycofywał swoją ofertę, by w konsekwencji przetarg wygrała najdroższa z ofert uczestników zmowy. W wyniku prowadzonego śledztwa, w grudniu 2017 r. został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 osobom.
Łapówki w spółce związanej z PGZ
Zatrzymanym, podczas kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej, 2 pracownikom spółki należącej do PGZ przedstawiono zarzuty żądania korzyści majątkowych w zamian za nadużycie udzielonych im uprawnień, poprzez zastrzeganie dla siebie nienależnej prowizji od ceny zakupu urządzeń i usług od różnych kontrahentów, wliczanej następnie przez oferentów w ceny tych transakcji.W toku śledztwa zatrzymano łącznie 9 osób, wobec których zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, dozoru Policji, zakazu kontaktu z określonymi osobami, poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 209 tys. zł oraz zakazu opuszczania kraju. Wobec zatrzymanych osób wydano postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę ponad 68 tys. zł.
Wielki przekręt w SK Banku - 2 miliardy złotych szkód
Kontynuowane w 2017 r. działania w sprawie, w szczególności pozyskanie i analiza dokumentacji SK Banku, wskazują na nieprawidłowości przy udzieleniu kredytów dla podmiotów gospodarczych powiązanych z kilkoma grupami klientów. Wstępne szacunki wskazują, że szkoda wyrządzona w majątku SK Banku przekroczy 2 mld zł. Śledztwo zostało podzielone na kilka wątków, przy czym najistotniejszymi są te, koncentrujące się na kredytach udzielanych przez SK Bank dla grup powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych. W toku podjętych działań na terenie województwa mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego dokonano zatrzymań 77 osób, którym łącznie przedstawiono ok. 1 050 zarzutów popełnienia przestępstw z art. 296 § 3 kk oraz art.258§1 i3 kk. W ww. sprawie łącznie 110 podejrzanym przedstawiono łącznie ok. 1 250 zarzutów. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego w zatrzymaniem paszportu. Dokonano zabezpieczenia majątkowego do kwoty 50,3 mln zł. **
Fałszywe deklaracje dotyczące faktycznego obrotu towarem
Udaremniony nienależny zwrot podatku VAT o wartości nie niższej niż 100 mln zł W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż osoby powiązane z badanymi podmiotami, a także osoby reprezentujące te podmioty wystawiały, a następnie wprowadziły do obrotu prawnego fałszywe faktury VAT na kwotę ponad 0,5 mld zł. Osoby te, w dalszej kolejności podawały nieprawdziwe dane w deklaracjach VAT-7, dotyczących rzeczywistego obrotu towarem wskazanym na fakturach, celem wprowadzenia w błąd organu podatkowego. W wyniku tych działań doszło do narażenia na nienależny zwrot należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego, o wartości nie niższej niż 100 mln zł. W sprawie 4 podejrzanym przedstawiono łącznie 12 zarzutów i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.Dokonano zabezpieczenia majątkowego w wys. 456,2 tys. zł.
Nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA
W trakcie postępowania ustalono, że byli członkowie zarządu spółki nadużyli udzielonych im uprawnień w związku z używaniem służbowych kart kredytowych na cele prywatne na kwotę co najmniej 1,18 mln zł i zawieraniem niekorzystnych dla spółki umów, wyrządzając szkodę w wielkich rozmiarach. Szacowana na koniec 2017 r. szkoda może opiewać na kwotę około 21,4 mln USD oraz 70,3 mln zł. W wyniku podjętych czynności zatrzymano 13 osób, którym przedstawiono łącznie 22 zarzuty.
WB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/389395-tylko-u-nas-cba-ujawnilo-przekrety-na-ponad-17-mld-zl-mamy-raport-z-dzialan-funkcjonariuszy-za-rok-2017
