Centralne Biuro Antykorupcyjne z determinacją śledzi nadużycia i przestępstwa, które narażają Skarb Państwa na gigantyczne straty. W minionym tygodniu CBA doprowadziło do szeregu zatrzymań, które mają związek z oszustwami na ogromną skalę.

Centralne Biuro Antykorupcyjne w mijającym tygodniu zatrzymało w sumie 17 osób, wobec których istnieją poważne podejrzenia popełnienia przestępstw o charakterze gospodarczym.

We wtorek, 23 stycznia br. funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA doprowadzili do zatrzymania 8 osób w sprawie dotyczącej m.in. zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na powoływaniu się na wpływy w służbach specjalnych. Zatrzymani oszuści nie tylko podawali się za funkcjonariuszy służb, ale także powoływali się na wpływy w SKW, ABW, CBA oraz innych instytucjach państwowych m.in. Policji, ministerstwach czy urzędach celno-skarbowych. Dzięki osiągnięciu przekonania o posiadaniu przez nich takich wpływów pośredniczyli w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe albo ich obietnicę.

Jak informuje CBA, sposób działania grupy przestępczej w jednej ze spraw wyglądał w następujący sposób: zatrzymani mieli spowodować wstrzymanie i nieprowadzenie wobec spółki jakichkolwiek czynności kontrolnych przez organy skarbowe jak również roztoczenie nad spółką tzw. „parasola ochronnego” służb w zamian za zatrudnienie wskazanych osób. Grupa stosowała wyrafinowane metody oszustwa. Z szacunków CBA wynika, że grupa mogła wyłudzić kilkadziesiąt milionów złotych ze spółek Skarbu Państwa i innych instytucji. Przestępcy prowadzili swoją działalność w okresie od lipca 2015 roku do grudnia 2017 roku. Niewykluczone, że w związku z tą sprawą dojdzie do dalszych zatrzymań, a lista zarzutów znacznie się powiększy.

W środę, 24 stycznia zatrzymane zostały 4 osoby ze ścisłego kierownictwa mieleckiej spółki akcyjnej z branży produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Zdecydowane działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego zapobiegły wyłudzeniu ponad 27,7 mln zł dotacji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zatrzymań dokonali agenci z Delegatury CBA w Rzeszowie. Jak informuje Biuro, wśród zatrzymanych są Robert Ch. współwłaściciel i obecny prezes zarządu spółki, byli prezesi Łukasz M. i Tadeusz S. oraz Jerzy B. – były prokurent i członek rady nadzorczej.

Z ustaleń śledczych wynika, że oszuści usiłowali wyłudzić ponad 27,7 mln zł od PARP na - według nich - wysokospecjalistyczny projekt produkcji struktur lotniczych. Sprawa dotyczy lat 2013-2014, kiedy to przedstawiciele spółki złożyli wniosek o wielomilionową dotację, który zawierał szereg nierzetelnych i nieprawdziwych informacji o udziale w realizacji projektu m.in. znanych firm lotniczych, politechniki, uniwersytetu oraz innych instytucji naukowo-badawczych. Niestety mimo nieprawdziwych danych dotyczących kosztów przeprowadzonych prac oraz wartości projektu, fikcyjny wniosek trafił do PARP i na jego podstawie na początku 2014 roku wypłacono w dwóch transzach blisko 10 mln zł. 

Dodatkowo Łukasz M., były prezes usiłował wyłudzić z banku promesę kredytową dotyczącą deklaracji banku na udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 30 mln zł.

Do kolejnej akcji CBA doszło w czwartek, 25 stycznia br., gdy agencji CBA zatrzymali 3 osoby w związku z wystawianiem i używaniem w ramach zorganizowanej grupy przestępczej faktur VAT poświadczających nieprawdę, a także legalizowaniem środków pieniężnych pochodzących z przestępstw. Zatrzymani to przedsiębiorcy pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. Z ustaleń śledczych wynika, że mogło dojść do ogromnych oszustw w fakturach oraz „prania pieniędzy” na szeroką skalę. Jak informuje CBA może chodzić o kwoty: 13 mln zł z tytułu fikcyjnych faktur oraz wprowadzenia do legalnego obrotu ponad 67 mln zł z nielegalnych źródeł. Kwoty te mogą się zwiększyć, gdyż czynności prowadzone przez Biuro trwają. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Koniec tygodnia – piątek, 26 stycznia br. – przyniósł zatrzymanie 2 osób, które wyłudziły 2 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na stworzenie programu antywirusowego. Zatrzymani przez funkcjonariuszy krakowskiej delegatury CBA to dwaj prezesi spółki Laboratorium MSF. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymane osoby od samego początku nie zamierzały stworzyć odpowiedniego oprogramowania, chroniącego komputery przed złośliwym oprogramowaniem, a ich jedynym celem było wyłudzenie pieniędzy z PARP. Zatrzymani we wnioskach do Agencji podali nieprawdziwe informacje dotyczące kosztów projektu. Na podstawie fałszywej dokumentacji złożonej w PARP zatrzymani otrzymali dofinansowanie do projektu w kwocie 2 mln zł. Jak informuje CBA, zatrzymani usłyszą zarzuty oszustwa i wyłudzenia znacznej kwoty pieniędzy na szkodę PARP.

Miniony tydzień jasno pokazuje, że działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego przynoszą wymierne efekty.

-

Super oferta dla czytelników tygodnika „Sieci”! Zamów roczną prenumeratę naszego pisma a oszczędzisz nie tylko czas, ale i pieniądze! Tylko dla prenumeratorów ceny niższe niż w kiosku nawet o 40%! E-Prenumerata do 58% rabatu!

Więcej informacji o warunkach prenumeraty na http://www.wsieci.pl/prenumerata.html.