Sąd Okręgowy w Warszawie wymierzył kary bezwzględnego pozbawienia wolności siedmiu mężczyznom, oskarżonych o popełnianie przestępstwa vatowskie. Oskarżeni wystawili nierzetelne faktury dot. fikcyjnego obrotu granulatem tworzyw sztucznych, opiewające na 25 mln zł. Straty Skarbu Państwa wyniosły 3,8 mln zł. Tymczasem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w woj. pomorskim kolejną osobę z grupy przestępczej, która miała wyłudzać VAT - dowiedziała się PAP w źródłach bliskich śledztwu. Wynikające z jej działań straty Skarbu Państwa w latach 2017-2019 to ponad 600 tys. zł.

Kary bezwzględnego więzienia dla oskarżonych o przestępczość vatowską

Wyrok zapadł 28 stycznia 2021 r., o czym poinformował PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś. To właśnie ta jednostka skierowała w czerwcu 2020 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, którym zarzucono popełnienie przestępstw związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT na kwotę, która stanowiła tzw. zbrodnię fakturową.

Prokurator oskarżył te osoby także o pranie brudnych pieniędzy składanie fałszywych oświadczeń podatkowych. Przestępstw dokonywano przy transakcjach związanych ze sprzedażą granulatu tworzyw sztucznych (granulatów polimerowych), a także prania brudnych pieniędzy.

Jak przekazał prok. Saduś, sąd wymierzył dwóm oskarżonym, „którzy mieli wiodąca rolę w przestępczym procederze”, kary po 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wymiarze 100 tysięcy złotych. Kolejny z oskarżonych został skazany na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a pozostałym czterem kary od roku do roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny.

Żadna z kar nie podlega warunkowemu zawieszeniu jej wykonania. Orzeczenie sądu jest potwierdzeniem skutecznego zwalczania przez prokuratorów tzw. mafii vatowskich

— stwierdził prok. Saduś.

Prokuratura Regionalna w Warszawie przekazała, że skazani mężczyźni zajmowali się wystawianiem nierzetelnych faktur na rzecz konkretnych podmiotów gospodarczych, które miały skupować granulat tworzyw sztucznych od określonej spółki.

Tymi fakturami oskarżeni posługiwali się, ujmując je w rejestrach zakupów VAT składanych Naczelnikom Urzędów Skarbowych w Warszawie oraz w Siemiatyczach

— podał prok. Saduś.

Jeden z głównych oskarżonych, który prowadził własną działalność gospodarczą i był członkiem zarządu pewnej spółki, prowadził dokumentację księgową, z której wynikało, że nabywa granulat od innych spółek, które miały być pierwszymi krajowymi nabywcami towaru pochodzącego rzekomo z rynku litewskiego oraz słowackiego. W rzeczywistości opisywane przez niego zagraniczne spółki nie sprzedawały granulatu, a jedynie wystawiały faktury sprzedażowe by umożliwić oskarżonym dalszy „obrót” fikcyjnym towarem i wystawianie nierzetelnych faktur.

W deklaracjach wskazywano podatek należny, niezasadnie pomniejszony o podatek VAT. W wyniku działań oskarżonych doszło do wystawienia poświadczających nieprawdę faktur na kwotę blisko 25 mln złotych, a działaniem tym spowodowano uszczuplenie podatku VAT w łącznej kwocie ponad 3 mln 800 tys. zł

— podał prok. Saduś.

Proceder trwał od początku sierpnia 2016 roku do końca marca 2018 roku m.in. w Warszawie, Gdańsku i Siemiatyczach. Prokuratura udowodniła przed sądem, że sprawcy działali „wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz uczynili sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu”.

ABW zatrzymała kolejną osobę z grupy przestępczej, która miała wyłudzać VAT

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejną osobę z grupy przestępczej, która miała wyłudzać VAT - dowiedziała się PAP w źródłach bliskich śledztwu. Wynikające z jej działań straty Skarbu Państwa w latach 2017-2019 to ponad 600 tys. zł.

Zatrzymany na terenie województwa pomorskiego przez ABW mężczyzna miał pomóc w wystawieniu nierzetelnych faktur na sprzedaż europalet na kwotę ok. 3,5 mln zł - powiedział w środę PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

W ten sposób doszło do uszczupleń należności skarbowych na kwotę ponad 600 tysięcy złotych

— podał.

Żaryn zaznaczył, że do zatrzymania przez funkcjonariuszy z olsztyńskiego wydziału zamiejscowego delegatury ABW w Białymstoku doszło w poprzednią środę, przy wsparciu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Na wniosek nadzorującej śledztwo w sprawie tej grupy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Zatrzymanemu przez ABW grozi do 10 lat więzienia oraz wysokie grzywny.

Żaryn przypomniał, że w tym śledztwie zarzuty przedstawiono już ponad 20 osobom, a szacowana przez śledczych łączna wartość strat Skarbu Państwa powstała w wyniku działalności grupy, to ok. 30 mln zł.

Szczecin/ 17 osób oskarżonych o wyłudzenia VAT-u

Prokuratura Krajowa w Szczecinie skierowała do sądu trzy akty oskarżenia przeciwko 17 osobom podejrzanym o powiązania z tzw. mafii vatowskiej. W wyniku działań prokuratury oskarżeni zwrócili wyłudzone pieniądze lub rozpoczęli spłatę zaległych należności wraz z odsetkami.

Dział Prasowy PK przekazał w środę, że prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Szczecinie skierował do sądu trzy akty oskarżenia, dotyczące przestępstw popełnionych przez 17 osób. Oskarżonym zarzucono m.in. oszustwa i poświadczenie nieprawdy w fakturach VAT, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Akty oskarżenia zostały skierowane w ramach jednego śledztwa, dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych.

Czyny te polegały na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i ich przekazywaniu kolejnym podmiotom w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez niezgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania oraz wyłudzenia podatku VAT

— podała PK. Oskarżyciel zarzucił podejrzanym, że ich działania prowadziły także do „udaremnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z przestępstw”, by uniemożliwić ich zajęcie i orzeczenie przepadku. Sprawcy mieli tworzyć fałszywą dokumentację księgową, dowody wpłat i wypłat, oraz zawierać fikcyjne umowy.

W ramach grupy przestępczej działać mieli też pośrednicy, którzy „rozprowadzali faktury VAT pomiędzy ostatecznych ich odbiorców”, czyli przedsiębiorców, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na tzw. faktury kosztowe.

Służyły one oskarżonym do obniżenia przysługujących Skarbowi Państwa należności podatkowych

— wyjaśnił oskarżyciel publiczny.

Jak podała PK, wyniku działań prokuratury oskarżeni dokonali korekty deklaracji podatkowych i uiścili wyłudzony podatek VAT lub rozpoczęli spłatę zaległych należności wraz z odsetkami.

kpc/PAP