CBŚP rozbiło grupę wyłudzającą podatek VAT. Proceder polegał m.in. na wystawianiu nierzetelnych dokumentów Ukraińcom

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Podkarpackim Biurem Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w grupie zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w ramach handlu sprzętem elektronicznym - przekazał w piątek PAP mł. asp. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.

Jak poinformował mł. asp. Paweł Żukiewicz, śledczy pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, między innymi przy wywozie sprzętu elektronicznego z Polski, a także praniem pieniędzy.

W ostatnim czasie funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby na terenie województw: podkarpackiego i lubuskiego, jak również wykonali szereg przeszukań, w ich wyniku zabezpieczyli dokumentację, która będzie poddana szczegółowej analizie przez śledczych

— podkreślił policjant.

W proceder zaangażowanych kilka podmiotów gospodarczych

Wskazał, że według ustaleń śledczych w przestępczy proceder było zaangażowanych kilka podmiotów gospodarczych, zajmujących się handlem sprzętem elektronicznym.

Wszystko wskazuje na to, że te firmy tworzyły w większości fikcyjną dokumentację, nieodzwierciedlającą rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dotyczących sprzedaży towarów

— zaznaczył.

Ponadto jedna z firm wystawiała nierzetelne dokumenty w ramach tzw. procedury „Tax Free” dla obywateli Ukrainy. Na tej podstawie podejrzani występowali o nienależne zwroty podatku VAT lub nie opłacali należnych kwot podatku

— przekazał.

Straty Skarbu Państwa

Straty Skarbu Państwa w wyniku działania tej grupy mogły wynieść co najmniej 41 mln zł.

Ustalono także, że członkowie grupy mogli wyprać ponad 25 mln zł pochodzących z przestępczej działalności

— podał mł. asp. Żukiewicz z CBŚP.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się m.in. wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, a także oszustw.

Reszta zarzutów dotyczyła prania pieniędzy oraz przestępstw karnoskarbowych. Dodatkowo dwie osoby usłyszały zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych

— dodał policjant.

Decyzją sądu jeden z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Śledczy zabezpieczyli do sprawy mienie warte prawie 8 mln zł.

Jak zaznaczają śledczy, sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

mly/PAP