NASZ NEWS. Skuteczna akcja ABW. Zatrzymano mężczyznę z grupy przestępczej, która dokonywała oszust podatkowych

Jak dowiedział się portal wPolityce.pl 18 czerwca 2020 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Warszawie mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała m.in. oszustw podatkowych związanych z obrotem paliwami. Działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia podatku VAT w kwocie pond 153 mln zł.

Jak działała grupa?

Grupa sprowadzała olej napędowy i benzynę od dostawców z UE z pominięciem płatności należnych podatków, a następnie wprowadzała paliwa do obrotu za pośrednictwem szeregu fikcyjnych firm. Zatrzymany był jednym z organizatorów przestępczego procederu. Sprawował merytoryczny nadzór nad osobami, które figurowały jako „słupy” w fikcyjnych podmiotach. Firmy w procederze pełniły rolę znikających podatników i unikały płacenia podatku należnego z faktur wystawianych na rzecz dalszych kontrahentów, wystawiając jedynie faktury VAT i wprowadzając je do obrotu. Składały również nierzetelne deklaracje podatkowe bądź uchylały się od ich składania. Łańcuch transakcji obejmował również szereg podmiotów, których zadaniem było skomplikowanie obiegu pieniędzy pochodzących z wyłudzenia VAT.

Zarzuty dla zatrzymanego

Z naszych ustaleń wynika, że zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, pranie „brudnych” pieniędzy, przestępstw karno-skarbowych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.