Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi M. i 14 innym osobom oskarżonym o spowodowanie szkody na 22 miliony złotych w mieniu spółki energetycznej - poinformowała w piątek PAP Prokuratura Krajowa.

Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie skierował 5 lutego, Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. W akcie oskarżenia prokurator zarzucił Piotrowi M. i 14 innym osobom oskarżonym popełnienie łącznie 43 przestępstw.

Polegały one m.in. na wyłudzeniu kredytu, przywłaszczeniu powierzonego mienia spółki, wystawianiu poświadczających nieprawdę dokumentów, w tym przez rzeczoznawców majątkowych, praniu brudnych pieniędzy, niegospodarności w spółce energetycznej, wręczenia korzyści majątkowej w kwocie około 1 miliona Euro oraz nakłaniania do składania fałszywych zeznań w trakcie śledztwa

— powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Prokurator w akcie oskarżenia zarzucił członkom zarządu spółki energetycznej – Wojciechowi A., Marzannie Ch., Jackowi P., Krzysztofowi K. oraz dyrektorowi jednego z departamentów tej spółki – Bogdanowi Z. popełnienie przestępstw polegających na nadużyciu zaufania i spowodowaniu w mieniu spółki energetycznej szkody w wielkich rozmiarach w kwocie 22 mln zł.

Akt oskarżenia obejmuje także przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy o łącznej kwocie ok. 9 mln zł, pochodzących z wyłudzonego kredytu oraz z przestępstw przywłaszczenia mienia na szkodę spółki po otrzymaniu zapłaty za sprzedaż elektrociepłowni

— tłumaczyła Ewa Bialik, która dodała, że jednocześnie ustalono, że ok. 1,4 mln euro zostało wytransferowane poza granice Polski z wykorzystaniem konta prowadzonego w banku w Lichtensteinie dla spółki założonej na Gibraltarze przez współoskarżonego – obywatela Słowacji Slavomira K.

Natomiast Piotrowi M. - prezesowi zarządu spółki - prokurator przedstawił 18 zarzutów między innymi za oszustwo i przywłaszczenie mienia wielkiej wartości, prania brudnych pieniędzy oraz wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym.

Piotr M. został także oskarżony o popełnienie przestępstwa płatnej protekcji polegającej na obietnicy wręczenia oraz wręczeniu innej osobie korzyści majątkowej w kwocie miliona euro w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy. Dotyczyło to bezprawnego wywarcia wpływu na decyzję członków zarządu spółki energetycznej oraz nakłonieniu ich do nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia ciążących obowiązków. Skutkiem tego było nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa określanego, jako elektrociepłownia w Przeworsku za kwotę 22 mln złotych, co stanowiło dla spółki energetycznej szkodę w wielkich rozmiarach

— dodała prokurator.

Na czas śledztwa prokurator zabezpieczył od 9 oskarżonych majątek w postaci pieniędzy, zegarków i hipotek na nieruchomościach warty ponad 30 mln zł.

Oskarżonym za zarzucane im czyny może grozić nawet do 15 lat więzienia.

Zatrzymano kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia podatku VAT w związku z pozorowanym obrotem złotem

— powiedziała w piątek PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej pozorującej obrót złotem i wyłudzającej podatek VAT wszczęła Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Śledztwo wszczęto wskutek zawiadomienia złożonego w sierpniu 2015 roku przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, opartego o ustalenia wynikające z kontroli podatkowej prowadzonej wobec przedsiębiorcy z Lublina z branży jubilerskiej

— tłumaczyła Ewa Bialik.

W toku czynności ustalono, iż od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. podatnik ten zaewidencjonował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 mln zł, zawierające ponad 10 mln zł podatku VAT. Przedmiotowe transakcje były fikcyjne, a wystawione faktury tzw. „puste”

— wskazała prokurator.

Dodatkowo - jak ustalili śledczy - firma równolegle z zakupami dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii.

W roku 2014 i styczniu 2015 łączna wartość jej dostaw do odbiorcy belgijskiego wyniosła blisko 12 mln Euro. Z tytułu tych transakcji podmiot gospodarczy wystawił łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0%

— podała.

Łącznie do tej sprawy zatrzymano już 31 osób, z czego sześciu podejrzanych nadal przebywa w tymczasowym areszcie.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji 11 lutego 2020 roku zatrzymali kolejne trzy osoby prowadzące działalność gospodarczą i uwikłane w ten proceder. Dokonano także przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń

— poinformowała prokurator.

Zatrzymanym Magdalenie H., Przemysławowi P. i Agnieszce U. prokurator przedstawił zarzuty udziału z organizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy.

Dodatkowo Magdalena H. i Przemysław P. usłyszeli zarzuty dotyczące udzielenia innym pomocy do popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych.

Za zarzucane czyny wszystkim podejrzanym może grozić do 15 lat więzienia.

mly/PAP