Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 22 października w Katowicach prezesa zarządu firmy podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się uzyskiwaniem nienależnych zwrotów podatku VAT. W wyniku jej działań, w ciągu zaledwie 2,5 roku - od stycznia 2013 r. do czerwca 2015 r. - ze Skarbu Państwa wyłudzono ok. 60 mln zł.
Przedsiębiorca usłyszał m.in. zarzuty wyłudzeń podatku VAT, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach. Sąd Rejonowy w Katowicach zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Podejrzanemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności.
Dotychczas w sprawie przedstawiono zarzuty 36 osobom.
Proceder obejmował kupno i dostawy metali kolorowych (np. cynku i aluminium) przez polskie spółki w ramach kontraktów z podmiotami z zagranicy. Towary opuszczały granice kraju i dostarczane były do zagranicznych firm zarejestrowanych na terenie Czech i Słowacji. Następnie trafiały do polskich firm „słupów”, które markowały kupno towarów, dając wrażenie prawnego zakupu, a następnie znikały z rynku nie odprowadzając podatku VAT. Towar trafiał ponownie do Polski, a proceder rozpoczynał się na nowo, pozwalając uzyskać nienależne zwroty podatku VAT.
Śledztwo prowadzi katowicka Delegatura ABW pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.
gah
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/470031-abw-uderza-w-mafie-vat-owska-gigantyczne-wyludzenia-prezesa
