CBŚP zatrzymała pięć osób, podejrzanych o wyłudzenie prawie 4,8 mln zł nienależnego zwrotu podatku VAT – powiedziała PAP we wtorek kom. Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.
Jak przekazała kom. Jurkiewicz, w minionym tygodniu na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim „funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku od 32 do 54 lat”.
Przeszukano również miejsca zamieszkania podejrzanych, a następnie zabezpieczono do analizy m.in. sprzęt komputerowy oraz telefony
—dodała policjantka.
Rzecznik CBŚP wskazała, że - według śledczych - sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która funkcjonowania w latach 2014–2015 i miała wyłudzić w sumie niemal 7 mln zł. Zatrzymani mają być częścią tej grupy.
Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na obrocie granulatem i blachą złota pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych
—tłumaczyła policjantka. Jak dodała, dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu VAT.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, poświadczania nieprawdy w dokumentach. Dwóch z nich zarzucono także kierowanie grupą przestępczą.
Jak przekazał PAP Piotr Marko, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie:
Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator zdecydował złożyć do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie wobec trzech osób.
Dodał też, że sąd uwzględnił argumentację prokuratora.
Według Jurkiewicz, łączna wartość należności podatku od towarów i usług „narażonych na uszczuplenie lub uszczuplonych w wyniku działań podejrzanych” wynosi prawie 4,8 mln zł.
Dodała, że w śledztwie zatrzymano w czerwcu i we wrześniu 30 podejrzanych i zabezpieczono należące do nich mienie, w tym pieniądze, udziały w spółkach i samochody - łącznej wartości około 2,3 mln zł.
Za zarzucane zatrzymanym przestępstwa grozi do 15 lat więzienia.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/463129-cbsp-zatrzymani-podejrzani-o-wyludzanie-podatku-vat
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.
