ABW zatrzymała cztery osoby wyłudzające VAT przy fikcyjnym handlu alkoholem. Straty Skarbu Państwa mogą sięgać 30 mln zł

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery osoby, które miały wyłudzać podatek VAT przy fikcyjnym handlu alkoholem - dowiedziała się w piątek PAP. To kolejne zatrzymane przez ABW osoby z grupy działającej od 2015 do 2017 r.; straty Skarbu Państwa z tytułu jej działalności mają sięgać 30 mln zł.

Rzecznik Prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził w rozmowie z PAP, że zatrzymania członków grupy dokonali w środę 12 grudnia agenci poznańskiej delegatury ABW we współpracy z funkcjonariuszami Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Grupa miała pozorować obrót alkoholem miedzy firmami wewnątrz UE i z tego tytułu uzyskiwać zwrot podatku VAT. Faktycznie alkohol w nielegalny sposób trafiał do Wielkiej Brytanii, gdzie grupa rozprowadzała go, uzyskując dodatkowe zyski z przemytu. Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło pod koniec listopada.

Czwórce zatrzymanych obecnie przez ABW osób nadzorująca śledztwo Prokuratura Regionalna w Poznaniu postawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i prania pieniędzy

— podał rzecznik. Za takie przestępstwa Kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia.

W trakcie czynności ABW zajęła na poczet grożących kar gotówkę oraz luksusowe zegarki

— powiedział PAP Żaryn.

Prokurator nie wniósł o areszt, zastosował poręczenia majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju

— dodał.

Według śledczych sprawa będzie się rozwijać, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Pod koniec listopada zatrzymano w tej sprawie 11 osób. Grupa miała pozorować handel alkoholem wewnątrz Unii Europejskiej m.in. z firmami w Czechach, Bułgarii i na Litwie - stosując do tych fikcyjnych dostaw preferencyjną, zerową stawkę VAT. Według śledczych faktycznie alkohol przemycano do Wielkiej Brytanii, gdzie nielegalnie wprowadzano go na rynek.

ems/PAP