Kulisy kolejnego przekrętu VAT! ABW zatrzymało dwóch biznesmenów, którzy wyłudzili ponad 30 milionów złotych!

Wystarczyły im da lata, by okraść Polskę na kwotę 30 milionów złotych! ABW zatrzymała dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej zajmującej się uszczuplaniem podatku VAT w obrocie paliwami ciekłymi; na ich działalności Skarb Państwa stracił ponad 30 mln zł. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali już aresztowani.

CZYTAJ TAKŻE:NASZ NEWS. ABW rozbiła mafię VAT w sosnowieckim urzędzie skarbowym! W tle tajemnicze samobójstwo w celi i wyłudzenia na miliony

W dniach 8 i 9 maja 2018 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej zajmującej się uszczuplaniem podatku VAT w obrocie paliwami ciekłymi. Na działalności zatrzymanych Skarb Państwa stracił ponad 30 mln zł.

– czytamy w komunikacie rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych.

Na czym polegał przekręt ujawniony przez ABW? Główną rolę w przestępczym procederze odgrywały firmy formalnie zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów i jego wprowadzaniem do dalszego obrotu na terenie RP („znikający podatnicy”). Firmy te nie deklarowały i nie odprowadzały należnego z tego tytuły podatku VAT, przyjmując od swoich formalnych odbiorców („bufory”) środki pieniężne z tytułu wystawionych faktur.

Z materiałów śledztwa wynika, że jeden z zatrzymanych kierował w latach 2012 i 2013 zorganizowaną grupą przestępczą, której działalność poległa na tworzeniu fikcyjnych przedsiębiorstw przeprowadzających transakcje handlowe umożliwiające legalizację środków pochodzących z przestępstw skarbowych oraz utrudnianie ich wykrycia. Śledztwo prowadzone jest przez Wydział Zamiejscowy w Opolu Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

– informuje Stanisław Żaryn.

Zatrzymanym postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oświadczenie nieprawdy w dokumentach, wręczenia łapówki oraz zarzuty karno-skarbowe. Sąd wobec obydwu podejrzanych zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.