5 grudnia 2017 r. funkcjonariusze ABW z Delegatury w Poznaniu zatrzymali w województwie wielkopolskim 5 osób podejrzanych o oszustwa podatkowe. W wyniku działań tej grupy Skarb Państwa został narażony na straty nie mniejsze niż 11 milionów złotych.

Zatrzymani za pośrednictwem kierowanych przez siebie spółek działających w łańcuszku firm, dokonywali fikcyjnego obrotu towarami i usługami, wystawiając przy tym fałszywe faktury. Celem ich działalności było otrzymanie nienależnego zwrotu podatku.

Główny podejrzany był odpowiedzialny za koordynację całego procesu. Zatrzymany dokonywał bezpośrednio lub nadzorował obrót materiałami budowlanymi, płytami CD z oprogramowaniem komputerowym, jak i również artykułami stolarki okiennej. Według ustaleń ABW dokumenty dotyczące sprzedaży niejednokrotnie były fikcyjne, a towar w ogóle nie był wprowadzony do obiegu handlowego. Oprócz zatrzymań, dokonano również przeszukań siedzib podmiotów kierowanych przez zatrzymanych.

Wyżej wymienione śledztwo prowadzi Delegatura ABW w Poznaniu pod nadzorem miejscowej Prokuratury Regionalnej. Ocena zabezpieczonych dokumentów prowadzona była między innymi przez pracowników Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, którzy ponadto wręczyli postanowienia o wszczęciu kontroli w podmiotach objętych przedmiotowym śledztwem.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i prania brudnych pieniędzy. Wobec trzech z nich Sąd zastosował tymczasowy areszt. W pozostałym zakresie zastosowano poręczenie majątkowe a także zakaz opuszczania kraju.

-

Zrób bliskim prezent na święta!

Zamów roczną prenumeratę tygodnika „Sieci” i miesięcznika „wSieci Historii” - teraz aż 40% taniej!

Szczegóły na: http://www.wsieci.pl/prenumerata.html.