W dniu 3 października 2017 r. funkcjonariusze Delegatury ABW w Lublinie zatrzymali w Sosnowcu i Chorzowie 2 osoby podejrzane m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, a także wyłudzanie VAT. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla zatrzymanych.

To już kolejne zatrzymania w wielowątkowym śledztwie, które prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. W toku śledztwa ustalono, że członkowie grupy zajmowali się fikcyjną działalnością gospodarczą, by wyłudzić nienależny zwrot podatku VAT. Terenem działania grupy były podmioty gospodarcze zarejestrowane w różnych częściach kraju, ale także firmy ze Słowacji i Czech. Przestępczy proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. „słupy”, obrót „pustymi fakturami”, a także wyłudzanie kredytów bankowych i pranie brudnych pieniędzy. Członkowie grupy w trakcie prowadzonej działalności, poprzez kolejne podmioty gospodarcze, kreowali fikcyjne zdarzenia gospodarcze, które w konsekwencji prowadziły do wyłudzaniu podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów.

W maju 2016 r. ABW powierzono część sprawy, która dotyczy wyłudzeń podatku VAT w obrocie bejcą ognioodporną. Straty Skarbu Państwa z tytułu tych oszustw obecnie są szacowane na ponad 120 mln zł.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn brał udział w praniu pieniędzy przez grupę przestępczą, dokonywał transakcji i przelewów bankowych. Drugi był magazynierem i pracował na rzecz grupy przestępczej.

Do tej pory zatrzymano w tym śledztwie 64 osoby podejrzane o udział w przestępczym procederze. Ponad 20 osób przebywa w aresztach tymczasowych. W śledztwie na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości ponad 47 milionów złotych.

gah