17 grudnia 2018 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali w Radomiu mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przestępstwami finansowo-skarbowymi i praniem pieniędzy. W wyniku jej działalności straty Skarbu Państwa wyniosły nie mniej niż 100 mln zł.
Podejrzany był prezesem firmy, która pełniła rolę słupa w łańcuchu podmiotów zajmujących się fikcyjnym handlem olejem napędowym. Spółka, którą zarządzał podejrzany, stanowiła jedynie przykrywkę dla rzeczywistych organizatorów i wykonawców procederu, w okresie od października 2014 r. do czerwca 2015 r. Przez konta bankowe zarządzane przez członków grupy przepłynęło łącznie nie mniej niż 165 milionów złotych. W wyniku działań wspomnianej grupy narażono Skarb Państwa na ponad 100 mln zł. strat.
Podejrzany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw finansowo-skarbowych i prania pieniędzy. Wobec zatrzymanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.
Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Dotychczas w sprawie postawiono zarzuty 8 osobom. Sprawa ma charakter rozwojowy.
-
Zrób bliskim prezent na święta!
Zamawiając teraz roczną prenumeratę pakietu: tygodnik „Sieci” i miesięcznik „wSieci Historii”, otrzymają Państwo aż 3 prezenty!
Książkę „Płonące Pustkowie” o wartości 39,90 zł, kalendarz ścienny na 2019 r. oraz magnetyczną zakładkę do książek.
NIE ZWLEKAJ!
Więcej informacji na:https://www.wsieciprawdy.pl/zrob-bliskim-prezent-na-swieta-pnews-3864.html
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/426631-nasz-news-abw-zatrzymala-podejrzanego-o-pranie-pieniedzy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.
