Już nie tylko wille, drogie samochody, czy zegarki konfiskują prokuratorzy w ramach walki ze zorganizowaną przestępczością. Po raz pierwszy w Polsce, śledczy z Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zabezpieczyli przedsiębiorstwo o wartości szacunkowej ponad 49 mln zł, znajdujące się na terenie województwa mazowieckiego! Wcześniej zostało ono kupione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej. To jeden z największych sukcesów Prokuratury Regionalnej w Warszawie, która prowadzi niezwykle skomplikowane śledztwa uderzające w podziemie gospodarcze.

Zabezpieczenie przedsiębiorstwa nastąpiło na mocy postanowienia Prokuratury wydanego w ramach wieloosobowego i wielowątkowego śledztwa, poprzez ustanowienie przymusowego zarządu, dla którego sprawowania wyznaczono osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Zarządca został zobowiązany do składania sprawozdań z podejmowanych czynności oraz udokumentowanych sprawozdań rachunkowych z działalności przedsiębiorstwa.

– poinformowała Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie Prokurator Agnieszka Zabłocka – Konopka

Wiadomo, że skład przedsiębiorstwa wchodzą grunty przemysłowe o powierzchni ponad 4,5 ha w województwie mazowieckim, znajdujące się na nich budynki oraz linie technologiczne związane z profilem działalności gospodarczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jak wykazało śledztwo, jedynie formalnie figurowała jako jego właściciel.

Na czym polegał przekręt? Dotychczas zgromadzone dowody wskazują, że zabezpieczonym przedsiębiorstwem faktycznie zarządzało dwóch podejrzanych, którzy nabyli je za pieniądze pochodzące z korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstw karnych i karnych skarbowych, popełnionych w ramach działalności zorganizowanej grupy zajmującej się obrotem olejem smarowym oraz nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy a także praniem brudnych pieniędzy.

Mężczyźni ci kierowali przedsiębiorstwem i podejmowali istotne decyzje dotyczące jego funkcjonowania z pominięciem organów uprawnionych do jego reprezentowania. Było to możliwe dzięki nabyciu przez osoby podstawione przez podejrzanych, pełniące rolę figurantów, 86 tys. udziałów w spółce przetwórczej, których łączna wartość nominalna wynosiła 4 mln 300 tys. zł.

– informuje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Dokonane zabezpieczenie nastąpiło przy wykorzystaniu przepisów procedury karnej, dotyczących konfiskaty rozszerzonej, zwanej także rozszerzonym przepadkiem mienia. Takie narzędzie do walki z mafią wprowadzono dzięki zapisom zaproponowanym przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Celem zabezpieczenia przedsiębiorstwa było skuteczne pozbawienie sprawców korzyści majątkowych odniesionych z popełnionych przez nich przestępstw oraz zabezpieczenie już na etapie postępowania przygotowawczego wykonania kar, które grożą im za zarzucane przestępstwa. Zabezpieczenie kar i roszczeń nastąpiło w śledztwie także przez zajęcie podejrzanym ruchomości w postaci między innymi luksusowych samochodów, pieniędzy w walutach PLN, EUR, USD, złotej i srebrnej biżuterii, złotych monet, tirów wraz z cysternami i udziałów w spółce.

– poinformowała Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie Prokurator Agnieszka Zabłocka – Konopka.

Na podstawie obszernego materiału dowodowego stwierdzono, że sprawcy uchylali się od opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez nieujawnianie właściwym Urzędom Skarbowym przedmiotu i podstawy opodatkowania w postaci wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łącznie ponad 20 mln litrów wyrobu akcyzowego w postaci oleju smarowego. Podejrzani podawali także nieprawdę w złożonych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT – 7, w wyniku czego obniżono podatek należny z tytułu sprzedaży ponad 20 mln litrów oleju smarowego o podatek naliczony z nierzetelnych faktur dokumentujących nabycie tego oleju, które w rzeczywistości nie miało miejsca.

Oszustwa podatkowe popełnione przez członków rozbitej grupy przestępczej i uchylanie się od opodatkowania, naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym i w podatku VAT wielkiej wartości, która szacowana jest obecnie na ponad 40 mln zł. Przestępstwa popełniano przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych związanych z branżą paliwową, które faktycznie były kontrolowane przez członków grupy przestępczej.

– informuje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

To jednak nie koniec przekrętów zatrzymanych oszustów. Członkowie grupy finansowali także skład podatkowy w miejscowości położonej obok Nasielska na Mazowszu, który zajmował się nielegalną produkcją oleju smarowego na zlecenie czeskiej spółki i w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych był sprzedawany niemieckiemu podmiotowi, zarządzanemu przez jednego z podejrzanych. Po dostarczeniu oleju smarowego do baz znajdujących się na terenie Niemiec, olej przeładowywano do autocystern i transportowano do stacji paliw na terenie Polski jako olej napędowy bez opłacania akcyzy i podatku.

Dotychczas zarzuty ogłoszono 37 osobom, wśród których są osoby tymczasowo aresztowane oraz przebywające na wolności z racji zastosowanych wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju oraz dozorów Policji.

– poinformowała Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie Prokurator Agnieszka Zabłocka – Konopka.

Zatrzymanym grozi nie tylko 10 lat więzienia, ale także grzywny, która w zakresie przestępstw skarbowych może być wymierzona w kwocie przekraczającej kilkadziesiąt milionów złotych.

Śledztwo prowadzone jest w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie za sygnaturą akt RP II Ds. 25.2017 wspólnie z Funkcjonariuszami Policji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz przy współpracy Funkcjonariuszy Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Celno - Skarbowego delegatura w Olsztynie.

informuje Prokuratura Regionalna w Warszawie.