CBA zatrzymało 17 osób za oszustwa finansowe na 200 mln złCBA zatrzymało 17 osób. W latach 2012–21 wprowadzały do obrotu nieruchomości środki z oszustw finansowych na ponad 200 mln zł

„Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedemnaście osób podejrzewanych o oszustwa finansowe na ponad 200 mln zł” - dowiedziała się PAP. Sąd aresztował sześciu z nich na trzy miesiące.

Zespół Prasowy CBA poinformował w poniedziałek PAP, że 18 oraz 21 kwietnia zatrzymań dokonali funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA w woj. łódzkim i na Mazowszu.

Zatrzymania w zarządach spółek obracających nieruchomościami

Zatrzymane osoby to członkowie zarządu spółek działających w branży obrotu nieruchomościami na terenie woj. dolnośląskiego, mazowieckiego i łódzkiego

— podał zespół.

Według śledczych mieli oni w latach 2012–21 wyprowadzać majątek ze spółek kapitałowych i wprowadzać do obrotu nieruchomości i środki pochodzące z przestępstw. Wykorzystywali do tego grupę powiązanych ze sobą kapitałowo i osobowo spółek - również zagranicznych - podał zespół prasowy CBA.

W proceder był zaangażowany notariusz, który współpracował z grupą przestępczą

— zaznaczył zespół.

Zarzuty 8 mln zł uszczupleń i wyłudzenia ok. 73 mln zł dotacji

W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi zatrzymanym przez CBA postawiono zarzuty ponad 8 mln zł uszczupleń w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wyłudzenia ok. 73 mln zł dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zarzuca się im także poświadczanie nieprawdy w dokumentach.

Sąd na wniosek prokuratury aresztował na trzy miesiące sześciu zatrzymanych przez CBA, a wobec pozostałych prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe oraz dozór policji, zakazał też opuszczania kraju i zatrzymał paszporty.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono około pół miliona złotych w gotówce oraz pojazdy

— podał zespół prasowy CBA.

Zapowiedział, że w tym wielowątkowym śledztwie planowane są dalsze czynności i kolejne zatrzymania.