Tylko w 2017 roku wyłudzili 13 milionów złotych, ale skala procederu, rozbitej przez łódzkich funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz łódzkiego urzędu celno–skarbowego, przekroczyła 70 milionów złotych – dowiedział się nieoficjalnie portal wPolityce.pl. Działania funkcjonariuszy pod nadzorem prokuratury zaskutkowały zatrzymaniem wczoraj trzech osób pochodzenia wietnamskiego w Wólce Kosowskiej.

Zatrzymani to Wietnamka z polskim paszportem oraz jej dwóch wietnamskich wspólników. Początkiem śledztwa w czerwcu ub. roku była operacja specjalna CBA. Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA wpadli na trop przedsiębiorcy, który oficjalnie prowadził szereg spółek handlowych i budowlanych, które jak się okazało, zostały  powołane w jednym celu -  do wystawiania faktur. Biznesmen został zatrzymany przez agentów CBA w jednej z łódzkich restauracji na gorącym uczynku sprzedaży fikcyjnych faktur VAT.  

Grupa działała od  2014 roku, a proceder polegał na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstyliami i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Zarzuty usłyszało dotychczas już 16 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców  miał „przeprać” blisko 25 mln zł „brudnej” gotówki.  

Oszustom grożą teraz drakońskie kary. Według znowelizowanych przez ministra Zbigniewa Ziobro przepisów kodeksu karnego, za przekręty, których dopełnili się członkowie rozbitej grupy przestępczej grozi nawet 25 lat więzienia.

WB