Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące sprzedaży fikcyjnych faktur VAT i prania brudnych pieniędzy. Środki uzyskane z przestępstw zamieniano na krypto walutę BTC.
W toku śledztwa ustalono, że od 2015 roku użytkownicy szeregu serwisów internetowych o adresach www.sprzedamkoszty.com.pl oraz innych, które służyły do tzw. optymalizacji podatkowej, sprzedawały podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące niemające miejsca transakcje. Służyły one nabywcom tzw. pustych faktur do zaniżenia odprowadzanego do Skarbu Państwa podatku od towarów i usług oraz dochodowego.
Środki pieniężne pochodzące z korzyści związanych z popełnianiem czynów zabronionych, stanowiące zapłatę za wystawienie poświadczających nieprawdę faktur, sprawcy wpłacali na rachunek bankowy prowadzony na rzecz giełdy bitcoinowej. Wpłacane środki zamieniane na krypto walutę - BTC i gromadzone w portfelu bitcoin następnie transferowane były w sposób uniemożliwiający wykrycie portfela odbierającego oraz identyfikację portfeli wysyłających. Czynności te miały na celu ukrywanie środków pieniężnych oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia.
W toku postępowania ujawniono również proceder tzw. karuzeli podatkowej związanej z wystawianiem pustych faktur. Uczestniczyły w niej spółki generujące fikcyjny łańcuch transakcji związany z obrotem autorskim oprogramowaniem komputerowym w celu uzyskania zwrotu podatku VAT.
Usługi wykazywane w fakturach nie były wykonywane
Przeprowadzone czynności śledcze doprowadziły do ustalenia osoby, która, będąc użytkownikiem serwisów internetowych o adresach: www.sprzedamkoszty.com.pl i inne, sprzedawała podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące nie mające miejsca transakcje.
Usługi wykazywane w fakturach wystawianych przez B2BNet Sp. z o.o. nie były w rzeczywistości wykonywane. Pomimo tego zostały wystawione dokumenty potwierdzające ich wykonanie - faktury VAT. Konsekwencją tych czynności była tzw. optymalizacja kosztów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kontrahenci spółki B2BNet sp. z o.o. zaniżali należny podatek VAT podlegający wpłacie do właściwych urzędów skarbowych, podatkiem naliczonym wynikającym z fikcyjnych transakcji.
Podejrzanym zarzucono popełnienie szeregu przestępstw
W sprawie tej w 2016 roku przedstawiono zarzuty 11 osobom, w tym organizatorowi procederu wystawiania tzw. pustych faktur.
Kolejne trzy osoby zamieszane w przestępczy proceder zostały zatrzymane 12 grudnia 2017 roku. Agnieszka K., Magdalena S. i Artur B. byli przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy nabywali tzw. puste faktury.
Dalszy ciąg na następnej stronie
Drukujesz tylko jedną stronę artykułu. Aby wydrukować wszystkie strony, kliknij w przycisk "Drukuj" znajdujący się na początku artykułu.
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące sprzedaży fikcyjnych faktur VAT i prania brudnych pieniędzy. Środki uzyskane z przestępstw zamieniano na krypto walutę BTC.
W toku śledztwa ustalono, że od 2015 roku użytkownicy szeregu serwisów internetowych o adresach www.sprzedamkoszty.com.pl oraz innych, które służyły do tzw. optymalizacji podatkowej, sprzedawały podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące niemające miejsca transakcje. Służyły one nabywcom tzw. pustych faktur do zaniżenia odprowadzanego do Skarbu Państwa podatku od towarów i usług oraz dochodowego.
Środki pieniężne pochodzące z korzyści związanych z popełnianiem czynów zabronionych, stanowiące zapłatę za wystawienie poświadczających nieprawdę faktur, sprawcy wpłacali na rachunek bankowy prowadzony na rzecz giełdy bitcoinowej. Wpłacane środki zamieniane na krypto walutę - BTC i gromadzone w portfelu bitcoin następnie transferowane były w sposób uniemożliwiający wykrycie portfela odbierającego oraz identyfikację portfeli wysyłających. Czynności te miały na celu ukrywanie środków pieniężnych oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia.
W toku postępowania ujawniono również proceder tzw. karuzeli podatkowej związanej z wystawianiem pustych faktur. Uczestniczyły w niej spółki generujące fikcyjny łańcuch transakcji związany z obrotem autorskim oprogramowaniem komputerowym w celu uzyskania zwrotu podatku VAT.
Usługi wykazywane w fakturach nie były wykonywane
Przeprowadzone czynności śledcze doprowadziły do ustalenia osoby, która, będąc użytkownikiem serwisów internetowych o adresach: www.sprzedamkoszty.com.pl i inne, sprzedawała podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące nie mające miejsca transakcje.
Usługi wykazywane w fakturach wystawianych przez B2BNet Sp. z o.o. nie były w rzeczywistości wykonywane. Pomimo tego zostały wystawione dokumenty potwierdzające ich wykonanie - faktury VAT. Konsekwencją tych czynności była tzw. optymalizacja kosztów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kontrahenci spółki B2BNet sp. z o.o. zaniżali należny podatek VAT podlegający wpłacie do właściwych urzędów skarbowych, podatkiem naliczonym wynikającym z fikcyjnych transakcji.
Podejrzanym zarzucono popełnienie szeregu przestępstw
W sprawie tej w 2016 roku przedstawiono zarzuty 11 osobom, w tym organizatorowi procederu wystawiania tzw. pustych faktur.
Kolejne trzy osoby zamieszane w przestępczy proceder zostały zatrzymane 12 grudnia 2017 roku. Agnieszka K., Magdalena S. i Artur B. byli przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy nabywali tzw. puste faktury.
Dalszy ciąg na następnej stronie
Strona 1 z 2
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/372033-sprzedawali-fikcyjne-faktury-vat-i-prali-brudne-pieniadze-prokuratura-przeswietla-serwisy-internetowe-wwwsprzedamkosztycompl