Zarobili 90 mln zł na VAT. Prokuratura Krajowa zatrzymała 5 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy

Prokuratura Regionalna w Łodzi przedstawiła zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy kolejnym pięciu osobom

— poinformowała w czwartek PAP Prokuratura Krajowa. Na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT grupa miała zarobić blisko 90 mln zł.

W trwającym śledztwie prokuratorskie zarzuty usłyszały już 32 osoby.

Jak poinformowała w komunikacie prasowym PK:

Członkowie grupy dopuszczali się uszczupleń należności publicznoprawnych w związku z działalnością podmiotu +Pini Polonia+ i innych oraz prania brudnych pieniędzy

Sprawcy mieli również działać na szkodę tej spółki poprzez wyprowadzanie z jej majątku pieniędzy na poczet fikcyjnych usług.

Ustalono, że w procederze, polegającym na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT na łączną kwotę nie mniejszą niż 94 mln 700 tys. złotych, sprawcy narazili Skarb Państwa na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatków na co najmniej 35 mln 636 tys. złotych, w tym podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 mln 855 tys. zł i podatku VAT w kwocie 21 mln 781 tys. zł.

W ramach prowadzonej działalności, członkowie grupy zajmowali się także przekazywaniem, przyjmowaniem i pomocnictwem w przenoszeniu posiadania i własności środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych, w łańcuchu powiązanych ze sobą firm

— zaznaczyła prokuratura.

Na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT współsprawcy mieli zarobić co najmniej 88 mln 70 tys. zł.

Kolejnych pięciu podejrzanych w tej sprawie - działający na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji - zatrzymali we wtorek. Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych. Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Pozostali zostali objęci dozorem policji oraz nałożono na nich zakaz opuszczania kraju.

Łącznie w sprawie prokuratorskie zarzuty usłyszały 32 osoby, z których 9 zostało tymczasowo aresztowanych. Na poczet grożących im kar zabezpieczono majątek na łączną kwotę ponad 54 mln zł.

Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do 10 lat. Jak zaznaczyła PK śledztwo ma charakter rozwojowy.

eh/PAP